公司治理
Corporate
Governance

公司治理架構

本公司秉持誠信經營與透明治理原則,建構完善的公司治理架構,致力於確保董事會運作效能、強化管理監督機制,並維護股東及所有利害關係人之權益。董事會為公司治理的最高決策機構,負責制定企業策略、監督營運績效與風險控管。為提升治理品質與決策專業性,董事會下設有多個功能性委員會,包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及永續發展委員會,分別就財務透明、內部控制、人才策略及永續議題等領域提供獨立與專業的審議建議。

董事會組織與運作

本公司董事會採行提名委員會審議機制及董事候選人提名制度,以制度化、透明化程序遴選具備專業能力與多元背景之董事成員,確保董事會組成能反映多元性、專業性與獨立性。提名委員會依職責審慎評估董事候選人之品格聲譽、專業背景、產業經驗、獨立性及對公司經營之貢獻潛力,並考量董事會整體結構需求,包括年齡組成、多元化專長(如營運管理、財務會計、法律、永續發展等)及加入女性董事,提出董事名單由董事會審議通過後,依法辦理公告與股東會選任程序。本制度兼顧董事會組成之專業能力與治理責任,有助於提升董事會整體功能,強化監督機制,推動公司長期永續發展與利害關係人價值最大化。

董事會成員

董事長
吳昌修
學歷

美國 The University of Arizona土木及工程力學系博士

現職/經歷

◆ 現職:
迅龍國際機電工程(股)公司董事長(法人代表)兼總經理
金谷創業投資(股)公司董事(法人代表)、
金谷二號創業投資(股)公司董事(法人代表)
建國工程(股)公司總經理
英屬維京群島銀影控股有限公司董事
英屬維京群島商金谷有限公司董事

◆ 經歷:
英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事
昆山建山新型建材有限公司董事
南通建誠混凝土有限公司董事
蘇州建華混凝土有限公司董事
無錫建邦混凝土有限公司董事
揚州建雍混凝土有限公司董事
沛豐建築工程(上海)總經理
潤泰資源整合總經理
潤弘精密工程事業總經理

副董事長
陳啟德
學歷

美國 University of Santa Clara企業管理研究所碩士

現職/經歷

◆ 現職:
嘉新水泥(股)公司董事
瑞暉企業(股)公司董事長(法人代表)
建輝投資事業(股)公司董事長
石頭出版(股)公司董事長(法人代表)
金谷創業投資(股)公司董事長(法人代表)
金谷二號創業投資(股)公司董事長(法人代表)
迅龍國際機電工程(股)公司董事(法人代表)
德慶投資股份有限公司董事長
英屬維京群島銀影控股有限公司董事
英屬維京群島商金谷有限公司董事
英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事
財團法人建輝社會文教基金會董事長
財團法人建國工程文化藝術基金會董事長
中國建築經理股份有限公司董事(法人代表)、副董事長
嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)

◆ 經歷:
台灣水泥(股)公司董事(法人代表)
迅龍(香港)有限公司董事
建國建設(股)公司董事長

董事
鄭 重
學歷

美國加州大學電腦電機碩士
美國 Santa Clara University企業管理研究所碩士

現職/經歷

◆ 現職:
中國建築經理股份有限公司董事長
中國開發資產管理股份有限公司董事長(法人代表)
凱崴電子股份有限公司董事
旭昶生物科技股份有限公司董事(法人代表)

董事
李柱信
學歷

國立交通大學電子工程系學士

現職/經歷

◆ 現職:
和暢科技股份有限公司獨立董事
中華聯合保險集團股份有限公司獨立董事

董事
陳啟信
學歷

國際商工商業科

現職/經歷

◆ 現職:
展宇科技材料(股)公司業務部經理

董事
陳宸慶
學歷

美國 NYU STERN 企業管理研究所碩士

現職/經歷

◆ 現職:
建國建設股份有限公司董事長(法人代表)
建邦建設股份有限公司董事長(法人代表)
迅龍國際機電工程(股)公司董事(法人代表)
金谷創業投資(股)公司董事(法人代表)
建亞(上海)信息技術公司董事
英屬維京群島銀影控股有限公司董事
英屬維京群島商金谷有限公司董事
英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事
德慶投資股份有限公司監察人

獨立董事
蔡金拋
學歷

國立政治大學會計研究所碩士
國立政治大學法律研究所碩士

現職/經歷

◆ 現職:
崑鼎綠能環保(股)公司獨立董事
東豐纖維企業股份有限公司董事
佳廣開發實業股份有限公司董事長(法人代表人)
萬事達開發實業股份有限公司董事長(法人代表人)
全球人壽保險股份有限公司董事(法人代表人)
東方育樂事業股份有限公司董事(法人代表人)

◆ 經歷:
英屬開曼群島商泰福生技股份有限公司獨立董事
一銀國際租賃有限公司董事(法人代表人)

獨立董事
易力行
學歷

美國德州大學奧斯汀土木工程研究所碩士

現職/經歷

◆ 現職:
城市吉網際資訊(股)公司董事長
台灣科技大學企業管理系及營建管理系兼任副教授
河冠循環股份有限公司董事
中華民國正念動中禪學會常務監事
中華民國營建管理學會理監事

獨立董事
閻台生
學歷

美國加州大學Fresno分校 企管學士

現職/經歷

◆ 經歷:
花旗銀行亞太區營運及資訊人資董事總經理
花旗銀行台灣區人資副總
聯邦快遞中亞及北亞人資總監
美孚石油北亞區人資總監
美國銀行台灣人資副總裁
雅芳公司台灣區人資總監
全球人壽 顧問
金融研訓院(菁業獎)評審委員
國立文官學院 講師
國立臺灣師範大學
國際人力資源所研究所課程顧問

永續發展委員會

永續發展委員會

本公司為實踐「立足於科技,結合社會關懷與人文美學的新世代營建團隊」經營願景,於民國111年11月間成立永續發展委員會,積極推動及強化永續經營、環境、社會與公司治理,以強化公司經營體制、致力環境保育並善盡社會責任,使企業永續經營。

審計委員會

本公司依法設置審計委員會,由3位獨立董事組成,藉由其專業與超然獨立之立場,協助董事會監督會計、稽核與財務控制的公正、誠信與透明。審議事項包括本公司財務報表之正確性、簽證會計師之選(解)任、及其運作之獨立性與績效、內部稽核制度有效實施、公司應確實遵循法規及潛在風險管理。本公司依法設置審計委員會,由3位獨立董事組成,藉由其專業與超然獨立之立場,協助董事會監督會計、稽核與財務控制的公正、誠信與透明。審議事項包括本公司財務報表之正確性、簽證會計師之選(解)任、及其運作之獨立性與績效、內部稽核制度有效實施、公司應確實遵循法規及潛在風險管理。本公司依法設置審計委員會,由3位獨立董事組成,藉由其專業與超然獨立之立場,協助董事會監督會計、稽核與財務控制的公正、誠信與透明。審議事項包括本公司財務報表之正確性、簽證會計師之選(解)任、及其運作之獨立性與績效、內部稽核制度有效實施、公司應確實遵循法規及潛在風險管理。

薪酬委員會

公司內部稽核規範

  • 本公司稽核室為獨立單位配置專業稽核人員,直接隸屬董事會;除在董事會例行報告外,並定期或不定期向董事長、審計委員會報告。
  • 稽核室設置稽核主管、稽核人員及職務代理人,除具備證期局要求的適任資格外,每年依規持續進修內部稽核相關專業課程並如期完成申報。
  • 本公司訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬管理辦法 ,由稽核主管簽報至本公司董事長核定,其考評每年執行兩次,相關辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。
  • 內部稽核依據內控處理準則、內控制度及內稽實施細則等覆核公司作業程序的內控制度,其範圍涵蓋所有作業及其子公司,以確保其適切性及效果和效率。
  • 稽核人員依據董事會通過之年度稽核計劃執行依風險辨識擬訂之稽核項目,於出具稽核報告後定期追蹤及報告稽核改善計劃進度,並視需求執行專案稽核或覆核。
  • 內部稽核定期覆核各單位執行之內控自評作業,以確保其作業落實度及文件執行之品質,併同內部稽核結果及其改善情形,供總經理及董事會評估整體內控制度有效性及出具內控制度聲明書之依據,此聲明書已依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中,年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規如期在公開資訊觀測站中完成申報。

提名委員會

本公司為強化董事會功能及強化人才管理機制,於民國113年3月間經董事會決議設置提名委員會,由易力行獨立董事、蔡金拋獨立董事與陳宸慶董事等三位董事組成,並推舉易力行獨立董事擔任召集人。本委員會負責制定董事及高階經理人候選人之標準及審核,定期檢討董事與經理人之繼任計畫。

公司章程與內部規章

相關檔案