公司治理
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建國工程誠信經營,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下,建國工程董事會授權其下設立各委員會,協助董事會履行其監督職責。委員會的組織章程皆經董事會核准,且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。

公司治理架構

董事會組織與運作

建國工程於民國一百零七年六月二十九日股東常會選出第二十一屆董事。董事會由十三位擁有豐富企業經營經驗的董事所組成,董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力將領航我們走向光明未來。三位獨立董事皆為學有專精的業界代表,負責擔當審計把關的第一層,董事會全體成員以嚴肅態度面對責任,是一個「嚴謹、專業、負責」的董事會。 

建國工程的傳統,董事會的首要責任是監督。企業的各項業務執行必須遵循法令,務求財務資訊透明、即時揭露重要訊息,以及內部控制有效性等。 

建國工程董事會設有審計委員會、薪酬委員會及內部稽核等組織履行監督責任。 

董事會的第二個責任是指導經營團隊。董事會定期聽取經營團隊的報告,主導各項重要決策的決定並針對經營階層所提擬公司策略,董事會必須評判策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊作調整。 經營團隊與董事會維持良好順暢的溝通,以為股東創造最高的長期利益為目的。

董事簡歷


董事長

建輝投資事業(股)公司
代表人:吳昌修

學歷

美國亞利桑那州立大學
土木及工程力學博士

經歷

  1. 潤泰資源整合總經理
  2. 潤弘精密工程事業總經理
  3. 蘇州建華混凝土有限公司董事
  4. 無錫建邦混凝土有限公司董事
  5. 迅龍國際機電工程(股)公司董事長、總經理
  6. 衛武資訊(股)公司董事長
  7. 建國建設(股)公司董事
  8. 安平置業(股)公司董事
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副董事長

陳啟德

學歷

美國聖塔克拉拉大學
企業管理研究所碩士

經歷

  1. 建國工程(股)公司董事長
  2. 台灣水泥(股)公司董事
  3. 嘉新資產管理開發(股)公司董事
  4. 嘉新水泥(股)公司董事
  5. 瑞暉企業(股)公司董事長
  6. 建輝投資事業(股)公司董事長
  7. 石頭出版(股)公司董事長
  8. 建國建設(股)公司董事長
  9. 安平置業(股)公司董事長
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董事

楊邦彥

學歷

美國加州大學儀器工程碩士

經歷

  1. 建國工程(股)公司副董事長
  2. 華誠資本(股)公司董事長
  3. 安台國際投資(股)公司董事
  4. 前源科技(股)公司獨立董事
  5. 聯昌電子企業(股)公司董事
  6. 東元國際投資(股)公司董事
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董事

楊子江

學歷

政治大學企管博士
美國伊利諾大學企管研究所碩士

經歷

  1. 財政部政務次長
  2. 滙宏顧問(股)公司董事長
  3. 滙揚創業投資(股)公司總經理
  4. 華碩電腦(股)公司董事
  5. 華擎科技(股)公司獨立董事
  6. 華藝數位(股)公司董事
  7. 宏陽健康事業(股)公司董事
  8. 政治大學企管系兼任副教授
  9. 星展銀行獨立董事
  10. 台灣證券交易所董事
  11. 和碩聯合科技(股)公司董事
  12. 台灣東洋藥品工業(股)公司董事
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董事

建輝投資事業(股)公司
代表人:孫百佐

學歷

政治大學經營管理碩士

經歷

  1. 宏普建設(股)公司執行副總經理
  2. 宏普建設(股)公司監察人
  3. 建亞(上海)信息技術董事長、總經理
  4. 迅龍國際機電工程(股)公司董事
  5. 建國建設(股)公司總經理
  6. 衛武資訊(股)公司董事
  7. 安平置業(股)公司總經理
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董事

鄭 重

學歷

美國加州大學電腦電機碩士
美國聖塔克拉拉大學企業管理碩士
交通大學電子物理系學士

經歷

  1. 建國工程(股)公司獨立董事
  2. 中國建築經理(股)公司董事長
  3. 中國開發資產管理(股)公司董事長
  4. 康寧生活事業(股)公司總經理
  5. 凱崴電子(股)公司監察人

董事

李柱信

學歷

交通大學電子工程系學士

經歷

  1. 富邦金控創業投資(股)公司總經理
  2. 玩美移動(股)有限公司董事長
  3. 富邦金控創業投資(股)公司董事
  4. Perfect Corp.(Cayman)董事
  5. 藍天電腦(股)公司監察人

董事

陳啟信

學歷

國際商工

經歷

  1. 建國工程(股)公司監察人
  2. 展宇科技材料(股)公司業務部經理

董事

張宇睿

學歷

東華大學企業管理學系研究所畢業

經歷

  1. 建國工程(股)公司監察人
  2. 全通事務處理(股)公司副總經理
  3. 珺悅(股)公司董事

董事

建祥投資(股)公司
代表人:蔡睿行

學歷

Martin College DIPLOMA OF
GRAPHIC DESIGN(MULTIMEDIA)

經歷

  1. 建祥營建企業團特助
  2. 建祥建設(股)公司董事
  3. 繼信營造(股)公司董事
  4. 建信建設(股)公司董事長
  5. 繼信營造(股)公司監察人
  6. 建祥開發(股)公司董事長
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獨立董事

蔡金拋

學歷

國立政治大學會計研究所碩士
國立政治大學法學院碩士

經歷

  1. 資誠聯合會計師事務所副所長
  2. 崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
  3. 日友環保(股)公司獨立董事
  4. 泰福生技(股)公司獨立董事

獨立董事

馮震宇

學歷

美國康乃爾大學法律博士

經歷

  1. 中原大學財經法律系主任
  2. 美國SRSY律師事務所商業律師
  3. 政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授
  4. 精英電腦(股)公司獨立董事
  5. 浩鼎生技(股)公司獨立董事
  6. 豐祥控股(股)公司獨立董事
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獨立董事

易力行

學歷

美國德州大學奧斯汀土木工程研究碩士

經歷

  1. 中華工程顧問
  2. 潤泰營造總經理
  3. 榮民工程處副工程司
  4. 城市吉網資訊(股)公司負責人
  5. 中華民國營建管理學會理事
  6. 淡江大學兼任副教授
  7. 世久營造公司顧問
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薪資報酬委員會

本公司依法設置薪酬委員會,訂定及檢討董事、監察人及委任經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並定期評估與訂定前開人員之薪資報酬。
本公司薪酬委員會依下列原則行使職權:
參考同業通常水準並考量個人表現、公司經營績效及未來風險進行績效及薪資報酬之合理性評估。不應引導董事及委任經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
薪酬委員會委員3人,至少一人為獨立董事,獨立董事至少有一名具有法律或管理專業背景。委員由董事長提請董事會通過委任,每年至少開會二次。委員對於會議事項,與其或其所代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,或委員認應自行迴避者,應迴避參與表決。

委員簡歷


獨立董事

蔡金拋

學歷

國立政治大學會計研究所碩士
國立政治大學法學院碩士

經歷

  1. 資誠聯合會計師事務所副所長
  2. 崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
  3. 日友環保(股)公司獨立董事
  4. 泰福生技(股)公司獨立董事

獨立董事

馮震宇

學歷

美國康乃爾大學法律博士

經歷

  1. 中原大學財經法律系主任
  2. 美國SRSY律師事務所商業律師
  3. 政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授
  4. 精英電腦(股)公司獨立董事
  5. 浩鼎生技(股)公司獨立董事
  6. 豐祥控股(股)公司獨立董事
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獨立董事

易力行

學歷

美國德州大學奧斯汀土木工程研究碩士

經歷

  1. 中華工程顧問
  2. 潤泰營造總經理
  3. 榮民工程處副工程司
  4. 城市吉網資訊(股)公司負責人
  5. 中華民國營建管理學會理事
  6. 淡江大學兼任副教授
  7. 世久營造公司顧問
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蘇瓜藤

學歷

美國路易斯安那州立大學會計博士

經歷

  1. 嘉新水泥(股)公司獨立董事
  2. 政治大學會計學系兼任教授
  3. 中華無形資產暨企業評價協會理事長
  4. 中華企業倫理教育協進會理事
  5. 昇陽國際半導體股份有限公司獨立董事

公司內部稽核規範

  • 本公司稽核室為獨立單位配置專業稽核人員,直接隸屬董事會;除在董事會例行報告外,並定期或不定期向董事長、審計委員會報告。
  • 稽核室設置稽核主管、稽核人員及職務代理人,除具備證期局要求的適任資格外,每年依規持續進修內部稽核相關專業課程並如期完成申報。
  • 內部稽核依據內控處理準則、內控制度及內稽實施細則等覆核公司作業程序的內控制度,其範圍涵蓋所有作業及其子公司,以確保其適切性及效果和效率。
  • 稽核人員依據董事會通過之年度稽核計劃執行依風險辨識擬訂之稽核項目,於出具稽核報告後定期追蹤及報告稽核改善計劃進度,並視需求執行專案稽核或覆核。
  • 內部稽核定期覆核各單位執行之內控自評作業,以確保其作業落實度及文件執行之品質,併同內部稽核結果及其改善情形,供總經理及董事會評估整體內控制度有效性及出具內控制度聲明書之依據,此聲明書已依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中,年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規如期在公開資訊觀測站中完成申報。